香港公司文件:
公司注册证书 CI;
法团成立表格 NNC1;
章程 M&A;
商业登记证 BR;
最新一年的周年申报表 NAR1(公司成立一年或以上);
个人证件:董事:身份证、港澳通行证、名片; 股东:身份证、港澳通行证、名片; 有国内关联公司(相同股东):国内关联公司的银行流水、营业执照、宣传册(如有)、网址(如有);国内采购订单以及付款记录1-2套;国内关联公司跟海外或香港客人签署的合同,同一套交易的收款记录/提单 2套;国内关联公司跟海外或香港客人的电邮沟通;如有香港关联公司,提供此关联香港公司流水、周年申报表、参照2,3,4条提供业务资料。如关联公司是直系亲属所持有,需提供关系证明。
及时激活,并进行存款
每月登陆1-2次网银,近三个月内进行3-5次交易
保持账户资金满足各银行日均余额要求
避免不使用账户或长时间不发生业务往来
确保预留给银行的通讯信息真实有效
若收到银行发生的文件信息务必及时回复
避免与敏感、高危地区进行交易
尽量采取对公汇款,减少个人交易
避免不合理的大笔资金进出账户
境外公司合规运营,正常做账报税
妥善保管相关业务资料、账册,以备银行不定期抽查
通常新加坡银行账户是多币种的,如为新币账户需在开户后一周内存入3000新币,如开通美金账户,需在开户一周后账户日均需达到8000美金,如没达到银行会收取管理费用。
1. 新加坡银行账户保持的活跃状态,有一定的存款;
2.不与他人做代收款,杜绝和非法渠道有任何的资金来往;
3.避免与民国国家有业务往来,例如刚果、伊拉克、伊朗等战乱国家;
4.避免频繁的有大额资金整存整取或转账;
5.积极配合银行填写每年年检和尽职调查表格;
6. 如有实际收入,建议出具审计报告,避免抽查到无法提供,账户冻结影响使用;
7.公司未按时年审,会被银行清查,冻结账户,不及时年审会被销户。
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